根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤

作者:文明社会

新华社北京2月5日电记者5日从国家外汇管理局获悉,外汇局和公安部在2017年联手打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元。

记者从近日由国家外汇管理局与公安部联合召开的打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议了解到,2018年,全国各级外汇管理部门和公安机关将结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效;紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头。

2018年,全国各级外汇管理部门和公安机关还将循线追踪非法资金交易的上下游犯罪,深挖细查犯罪网络,形成深度打击态势;刑事追责和行政处罚“两手抓”,使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处,形成震慑,根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤,维护国家经济与金融安全。

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